Compliance y Regulación Blockchain
Estructuración técnica y estratégica para la adecuación normativa ante Banco Central y CVM, desarrollada en colaboración con asesores legales.
Incertidumbre Normativa y Riesgo de Sanciones
Operar con activos digitales sin adecuación a las normas de prevención de lavado de dinero o sin licencias expone a las empresas a sanciones administrativas.
Riesgo de sanciones por parte de CVM y Banco Central por emisiones no autorizadas
Falta de protocolos efectivos de prevención de lavado de dinero y Travel Rule
Complejidad para cumplir requisitos de capital mínimo y gobernanza de VASPs
A quién va dirigida la consultoría.
Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP)
Brokers, mesas OTC y exchanges que se adaptan a las exigencias del Banco Central.
Securitizadoras y Emisores Tokenizados
Compañías que emiten deuda o cuentas por cobrar bajo normas de CVM.
Instituciones Financieras Tradicionales
Entidades que incorporan custodia o negociación de activos virtuales.
Lo que entregamos en el proyecto.
Diagnóstico de Brechas Regulatorias
Evaluación del modelo operativo frente a la Ley 14.478/2022 y resoluciones de CVM.
Arquitectura Técnica AML/KYC y Travel Rule
Diseño de flujos de monitoreo de transacciones en cadena y verificación de origen.
Manuales Operativos de Cumplimiento y Gobernanza
Políticas de gestión de riesgos, segregación de funciones y control interno.
Dossier Técnico para Autorización Regulatoria
Documentación arquitectural y funcional para solicitudes de licencia.
Estructura en 4 etapas ejecutivas.
Diagnóstico de Cumplimiento
Identificación de obligaciones regulatorias según los tipos de activo operados.
Estructuración del Marco
Definición de políticas AML/KYC, monitoreo de riesgos y controles de custodia.
Integración de Herramientas
Conexión de motores de análisis on-chain y verificación de listas sancionatorias.
Soporte de Auditoría
Elaboración de manuales para fiscalización y seguimiento normativo continuo.
Cumplimiento Institucional y Fuentes Primarias
La Ley 14.478/2022 establece el marco de activos virtuales en Brasil con el Banco Central como supervisor principal, mientras que la CVM regula los tokens que califican como valores mobiliarios.
Avalon ofrece consultoría técnica y estratégica en colaboración con los asesores legales del cliente. No emitimos dictámenes jurídicos formales.
Insights relacionados con este servicio.
Consultas estratégicas y técnicas.
¿Qué exige el marco de activos virtuales en Brasil?
¿Qué es la regla Travel Rule?
¿Avalon emite dictámenes jurídicos?
¿Cuándo un token es considerado valor mobiliario por la CVM?
Inicie una conversación estratégica con nuestros consultores.
Estructuración B2B, viabilidad técnica y cumplimiento regulatorio.